El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que se investiga a siete “objetivos” de diversas empresas, por posible defraudación fiscal. Lo anterior, luego de analizar una información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la que se identificó tres tipologías (de delito) distintas. De acuerdo con Nieto, la primera es la generación de empresas fachada, es decir, “la constitución de sociedades mercantiles que no realizan materialidad de las operaciones y que sirvieron de base, como vehículo, para casos de corrupción”.
“El segundo tiene que ver con la facturación de operaciones simulada. Ello, con la finalidad de generar una afectación al fisco, obteniendo por parte de las empresas un beneficio, un lucro a partir de simular operaciones. “Y el tercer modelo tiene que ver con el outsourcing ilegal. En lo que va de la presente administración ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal”, expuso.
El funcionario señaló que, tras la identificación de esta tipología, se hizo un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la UIF, y a partir de ahí se localizaron mil 854 empresas; “de ahí, mil 86 tenían información financiera en las bases de datos de la UIF y con el modelo global se pudo identificar siete objetivos”. Nieto detalló que el primero de ellos está relatado en razón de que una sola persona resulta representante legal de 488 empresas, 461 constituidas entre el 2012 y 2015, además de tener participación accionaria en 10 empresas adicionales; sin embargo, “no presenta declaraciones de naturaleza fiscal”. El caso dos está vinculado con cuatro empresas que declararon 688 millones de pesos, “deduciendo su totalidad y declarando pérdidas fiscales”.
“Los indicadores son de triangulación y simulación de recursos, accionistas apoderados sin información financiera, posibles prestanombres y no existe congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente”.
El tercer caso es una facturación entre 2017 y 2019 por 486 millones de pesos y gastos por 403 millones, mientras que el cuarto caso son 822 millones de pesos facturados entre 2017 y 2019, gastos por 615 millones.
“Nuevamente, no existe congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente, y los accionistas presentan características de prestanombres. “El caso número cuatro tiene que ver con la contratación de empresas en materia de consultoría y en este caso hay declaraciones, ingresos por 726 millones de pesos; sin embargo, se declara en ceros durante 2015, y 2018 y 2019 realiza pagos por sueldos y salarios por 293 millones de pesos”.
Respecto al caso cinco, Nieto apuntó que está relacionado financieramente con la recepción en 2018 de 98 millones de pesos y el retiro de 99 millones, cheques por 35 millones, mientras que fiscalmente se registran ingresos por mil 589 millones de pesos y un promedio de dos mil personas como empleados, teniendo erogaciones anuales por 35 millones de pesos.
“En este caso en particular destaca la posible presencia de un caso de defraudación de naturaleza fiscal”
El caso seis está vinculado con las declaraciones anuales por ingresos por cinco mil 406 millones de pesos, “siendo que en todos los ejercicios se presentan pérdidas fiscales sin pagar impuestos de naturaleza federal”.
“Un total de siete mil empleados que son movidos de manera sistemática entre los miembros del grupo empresarial y se reciben transferencias electrónicas por más de cinco mil 455 personas físicas por un total de mil 328 millones de pesos. Nuevamente, estamos en presencia de un caso de defraudación fiscal, en donde se vinculan los fenómenos del outsourcing ilegal y, evidentemente, las factureras para efecto de evadir los impuestos”.
Nieto puntualizó que el último caso tiene que ver con publicidad, con declaraciones anuales de 2014 a 2018 por mil 679 millones de pesos, “cuando en todos los ejercicios ha presentado pérdidas fiscales, sin pagar los impuestos respectivos”.
“Tenemos nuevamente casos de posibles testaferros y un tema relacionado con la constitución de al menos 30 empresas que presentan características de posibles empresas fachadas o EFOS, Empresas Factureras con Operaciones Simuladas”.
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