Los bancos CIBanco e Intercam, que fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano”, aseguró la Asociación de Bancos de México (ABM).

El hecho de que la CNBV haya decidido intervenir en las dos instituciones mencionadas tiene la intención de verificar que cumplan con las regulaciones nacionales, aseguró la Asociación, a través de un comunicado distribuido por las redes sociales.

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Se “busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios”, refirió la AMB.

En este sentido, CIBanco e Intercam podrán funcionar normalmente sin interrupciones.

La Asociación aseguró que se mantendrá atenta a los resultados y las disposiciones de la CNBV al cabo de la intervención en los dos bancos y también reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de prevención de las actividades ilícitas.

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De esta manera la ABM respondió a la orden emitida ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el sentido de señalar a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero, vinculadas al tráfico de opioides.

Asimismo, el Departamento del Tesoro prohibió al sistema financiero de su país realizar transacciones con las tres empresas financieras mencionadas, para lo cual tendrán un plazo de 21 días. 

Posteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado, en el que reconoció haber sido notificada anteriormente sobre las sospechas que tenía el Departamento del Tesoro respecto a las tres instituciones mencionadas, pero que al cabo de hacer una revisión no encontró elementos incriminatorios.

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También dijo que solicitó al gobierno norteamericano que ofreciera pruebas sobre sus sospechas respecto a las instituciones mencionadas, pero que no recibió nada.

Sin embargo, este jueves, la CNBV dio a conocer que ha iniciado un procedimiento de intervención temporal de CIBanco e Intercam, que implica “sustituir sus órganos administrativos y sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes”.

Lo anterior, ante “las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.

GC