El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa para la entrada en vigor de las sanciones impuestas a dichas entidades financieras mexicanas, por su presunta colaboración con el lavado de dinero, ligado al narcotráfico.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen en inglés), señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “fuentes de preocupación principal” por incurrir en supuestas prácticas de lavado de dinero y prohibió al sistema financiero estadounidense realizar transacciones con las tres entidades mexicanas, lo que iba a entrar en vigor en un plazo de 21 días.
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Sin embargo, este miércoles, el gobierno estadounidense decidió prorrogar este plazo 45 días, es decir, hasta el día 4 del próximo mes de septiembre.
El Departamento del Tesoro explicó que esta decisión obedece a las medidas de atención que ha tomado el gobierno mexicano, como el hecho de intervenir gerencialmente a las tres instituciones, lo que implica que los órganos jurídicos y de representación jurídica han sido relevados de manera temporal.
“Esta extensión refleja que el gobierno de México ha tomado pasos más allá para enfrentar las preocupaciones presentadas por las órdenes del Fincen, incluyendo el asumir temporalmente el manejo de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención de las finanzas ilícitas”, refrió la dependencia, a través de un comunicado.
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Asimismo, el Departamento del Tesoro manifestó su disposición a seguir en contacto con las autoridades mexicanas sobre el caso de las tres entidades y a extender nuevamente el plazo para la aplicación de las sanciones.
“El Tesoro seguirá coordinándose de cerca con el gobierno de México en estos temas y cuidadosamente considerará todos los hechos y circunstancias para considerar cualquier extensión futura para la implementaciones de las órdenes”, refirió el comunicado.
La prórroga otorgada por las autoridades estadounidenses a las sanciones para CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa concede un respiro a las tres instituciones, que actualmente están en el ojo público y que ya han comenzado a perder clientes y áreas de negocio.
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El viernes de la semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que decidió escindir el negocio fiduciario de CIBanco y de Intercam, para transferir temporalmente los fideicomisos que tienen bajo su gestión a la banca de desarrollo.
Anes de esto, Fibra Inn anunció que iba a buscar un nuevo agente fiduciario, mientras que Fibra Macquarie y Fibra Hotel informaron que iban a analizar sus opciones, en tanto que Fibra Uno anunció que ya terminó el contrato que tenía con su agente fiduciario. Todos ellos eran clientes de CIBanco.
Asimismo, la empresa Visa dio a conocer que había desconectado a CIBanco de su plataforma de pagos, lo que implica que sus clientes ya no podrán usar sus tarjetas para hacer transacciones electrónicas.
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En tanto, Vector anunció que había suspendido su negocio de intercambio de divisas.
GC
