La mexicana Elisa de Anda Madrazo ocupará, desde este 1 de julio, la presidencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI en francés), para el periodo 2024-2026, con lo que se convierte en la primera mujer en encabezar al organismo.
GAFI es un organismo internacional dedicado a establecer estándares internacionales, promover y evaluar la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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De Anda Madrazo se ha desempeñado como vicepresidenta, jefa de la delegación mexicana, copresidenta del Grupo de Coordinación y Red Global, copresidenta del Grupo de Contacto sobre Membresía de Malasia y miembro del Grupo Directivo.
En los siguientes dos años, la nueva presidenta del GAFI se enfocará en estas prioridades.
1 Promover la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y canales no regulados, para disminuir los riesgos de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
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2 Garantizar que los informes de la 5 Ronda de Evaluaciones, que iniciarán en la presidencia de México, sean de alta calidad y consistencia, con un enfoque técnico y ajeno a consideraciones políticas.
3 Mejorar la cohesión de la Red Global del GAFI bajo los principios de inclusión y colaboración. Las más de 200 jurisdicciones se han comprometido a instrumentar los estándares del organismo.
4 Apoyar la instrumentación efectiva de los estándares del GAFI en tres áreas clave:
a) Identificar a los verdaderos propietarios de entidades legales o transacciones financieras para que las autoridades puedan rastrear recursos de procedencia ilícita y aumentar la transparencia en los sistemas financieros.
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b) Evitar a través del uso de activos virtuales las prácticas de lavado de dinero y de la financiación del terrorismo.
c) Fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales para congelar y recuperar activos, restituyendo así a las víctimas y disuadiendo a los criminales.
Estas prioridades fueron adoptadas unánimemente por la membresía del GAFI en la reunión plenaria realizada en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024. La membresía reconoció el liderazgo y capacidad de México y de la nueva presidenta para llevar a cabo la encomienda.
GC
