Con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó un nuevo programa de capacitación especializada en esta materia.
La estrategia contribuirá a la protección del sistema financiero y de la economía nacional. Esto, al brindar orientación adecuada a los agremiados sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así como en la supervisión de los sectores que realizan Actividades Vulnerables.
De acuerdo con el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, el nuevo esquema de cooperación fortalecerá las acciones de prevención de lavado de dinero en nuestro país y permitirá cumplir con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Cabe mencionar que, a través del nuevo programa, la autoridad tributaria emite recomendaciones, como la creación de un expediente único de identificación de clientes o usuarios, establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma.
Igualmente, sugiere conservar información y documentación de manera física o electrónica por un plazo de cinco años, llevar registro digital de las operaciones, identificar el medio electrónico por el cual se presenta el aviso, reconocer debidamente a todas las partes que participen en las operaciones consideradas como vulnerables y evitar presentar avisos de manera extemporánea.
Lo anterior es de gran relevancia, pues en caso de que los contribuyentes obligados no cumplan con las disposiciones que establece la ley, se les pueden imponer multas o sanaciones que van de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil 100 pesos.
Por otro lado, durante la reunión, se dio a conocer la renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, donde las personas que realizan este tipo de operaciones pueden consultar información sobre sus derechos y obligaciones. Además, podrán darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y presentar los avisos o informes correspondientes.
Al respecto, la administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Amelia Guadalupe De León Ortega, precisó que quienes realizan Actividades Vulnerables están obligados a darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), identificar a sus clientes a través documentos oficiales, recabar información de la actividad del cliente en caso de haber relación de negocios, y solicitar información del beneficiario final.
Asimismo, deben custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de información, contar con un documento que contenga sus lineamientos internos, facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes a la UIF, por medio del Servicio de Administración Tributaria.
“Así, el SAT refrenda su compromiso de fortalecer sus acciones en el combate y prevención del lavado de dinero y cumplir los estándares internacionales, en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.
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