Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, llamó a reforzar el combate al lavado de dinero que proviene de las actividades criminales, al advertir que cortar el financiamiento de los cárteles también ayuda a generar condiciones de mayor confianza para la inversión productiva.
“Sigamos el dinero, conectemos la información y actuemos con decisión. Así es como los golpeamos juntos y hacemos que ambas naciones sean más seguras”, afirmó el diplomático estadounidense en la apertura del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST, que se realizó en la Ciudad de México.
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Ante representantes del sector financiero y autoridades de ambos países, el diplomático destacó que las organizaciones criminales requieren recursos para comprar armas, transportar drogas, pagar a sus integrantes y corromper funcionarios.
En este sentido, Johnson hizo ver que las investigaciones financieras permiten atacar la estructura que hace posible sus operaciones.
El diplomático estadounidense también advirtió que la corrupción asociada con las actividades ilícitas genera un efecto negativo sobre la economía, pues aleja inversiones y reduce la confianza para hacer negocios.
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De ahí la relevancia de la cooperación entre México y Estados Unidos, por lo que pidió ampliar el intercambio de información y las acciones conjuntas contra las redes financieras del crimen.
“Ya estamos viendo el impacto del incremento en la cooperación entre las autoridades financieras de México y Estados Unidos, y queremos ver más de eso”, dijo Ronald Johnson.
El funcionario destacó que las operaciones criminales dejan huellas en transacciones, cuentas y activos, elementos que pueden permitir a las autoridades reconstruir las redes que sostienen a las organizaciones delictivas.
Cooperación con respeto a la soberanía
En el mismo foro, Omar Reyes Colmenares, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, coincidió en la importancia de la cooperación internacional, aunque puso un límite claro: cualquier intercambio debe respetar la soberanía y las leyes de cada nación.
“Para nosotros es muy importante que la información de análisis financiero y la información policial de las agencias de Estados Unidos puedan integrarse de manera más fácil a las carpetas de investigación”, explicó Omar Reyes.
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El funcionario destacó que la UIF dispone por primera vez con una unidad que permite intercambiar información diaria con autoridades estadounidenses.
También reportó que entre 2024 y 2026 fueron bloqueados 2,395 sujetos, con 24,622 cuentas inmovilizadas y recursos por 8,671 millones de pesos (mdp).
El reto no termina con congelar cuentas: la inteligencia financiera debe convertirse en investigaciones, casos ante los tribunales, sentencias y recuperación de activos, aceptó el funcionario mexicano.
GC
