La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso dos multas al Banco del Bienestar por incumplir con algunos requisitos y procesos necesarios para prevenir el lavado de dinero.

Las dos multas alcanzan un monto de 844,900 pesos, según un reporte publicado este miércoles por el diario El Universal.

En 2019 , Banco del Bienestar –antes Bansefi— no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el reporte que debía entregar sobre la emisión o pago de cheques de caja, por un monto igual o mayor al equivalente en pesos mexicanos a 10,000 dólares.

El plazo en el que Banco del Bienestar tenía que haber entregado el reporte fue entre el 1 y el 12 de abril de ese año.

El Banco del Bienestar ha estado bajo el ojo público, debido a que se encuentra en proceso de expansión en el país, como parte de la política del gobierno federal para avanzar en la inclusión financiera.

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Asimismo, el gobierno federal ha insistido en la pertinencia de promover a esta institución como canal financiero para recibir las remesas familiares que envían los trabajadores mexicanos que radican en Estados Unidos.

Los datos más recientes sobre sanciones aplicadas a la banca múltiple refieren asimismo que la CNBV también multó a Banco Ve por Más, debido a que incumplió con sus obligaciones relacionadas con el coeficiente de cobertura de liquidez. En este caso, la multa fue de 2 millones 418,000 pesos.

En tanto que BBVA México igualmente fue sancionado con una multa de una cantidad parecida, por no acreditar que cumplió con sus obligaciones referentes al proceso crediticio.

En los dos casos, los actos que señaló la CNBV corresponden al año 2018. (Con información del diario El Universal)

GC