Comités de la Asociación de Bancos de México (ABM) sostuvieron reuniones de trabajo con autoridades regulatorias de Estados Unidos, en el marco de la 89 Convención Bancaria.
En el marco de la 89 Convención Bancaria, se realizó una reunión del Comité de Compliance, con miembros del Departamento del Tesoro, así como de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), de la Red de Control de Delitos Financieros y del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
En un comunicado, la ABM informó que estas reuniones de carácter bilateral se realizan de manera periódica y tienen como propósito compartir avances en el fortalecimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el sector bancario mexicano.
Asimismo, destacó que estos encuentros buscan mantener una estrecha coordinación institucional entre México y Estados Unidos.
En este sentido, subrayó que se trata de un ejercicio rutinario de cooperación internacional que contribuye al fortalecimiento de los estándares de cumplimiento en el sector financiero.
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