La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) informó que sigue pendiente de liberarse una regulación actualizada para prevenir posibles prácticas de lavado de dinero en las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore).
Las propuestas de la SHCP en esta materia se encuentran bajo análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que una vez con su visto bueno, se podrán llevar a la práctica, aseguró Héctor Santana Suárez, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones Seguridad Social de la SHCP.
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Entrevistado por la prensa en el contexto de la “Semana nacional de educación financiera”, el funcionario aseguró que las regulaciones que se proponen para blindar a las Afore contra el lavado de dinero pretenden actualizar el marco regulatorio del país, en la medida que las prácticas irregulares en el sector financiero cambian constantemente.
“Se fortalecieron y se actualizaron unas disposiciones que tenían muchos años. En el caso de los seguros no tanto, como cinco, pero en el caso de las Afore, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), sí tenían mucho tiempo”, reconoció Santana Suárez.
Las propuestas que elaboró la SHCP llevan la opinión y el respaldo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reino (Consar) y de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).
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El funcionario explicó que la formulación y justificación técnica de las propuestas ya están listas, pero lo que falta es que la UIF emita su opinión, dado que es la entidad de gobierno encargada de aplicar las regulaciones antilavado.
Héctor Santana hizo ver que, si bien las actividades de las Afore se consideran de “bajo riesgo financiero”, en la medida que disponen de protocolos estrictos para invertir los ahorros de los trabajadores, es preciso reforzar la vigilancia y la regulación antilavado.
Recodó que México ha recibido señalamientos recientes sobre este tipo de delitos, en referencia a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
GC
