Publicada la investigación periodística “Pandora Papers” o “Papeles de Pandora”, que dio a conocer una intrincada red de empresas fachada en el extranjero para realizar diversas operaciones financieras fuera del escrutinio público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha comenzado a realizar sus propias investigaciones para conocer la participación de personajes mexicanos.

“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, escribió Santiago Nieto Castillo, jefe de la UIF, a través de su cuenta de Twitter.

La referida investigación periodística, que se desprende de una liberación de documentos de empresas financieras offshore, refiere que alrededor de 3,047 personas de nacionalidad mexicana o con residencia en el país han realizado movimientos de dinero a 20 diferentes destinos, principalmente Islas Vírgenes Británicas, Belice, Nueva Zelanda y Bahamas, según un reporte publicado este domingo por Quinto Elemento Lab, grupo de comunicación que participó en el análisis de los archivos.

Estas 3,047 personas pudieron realizar sus movimientos de dinero, a través de 1,913 empresas, fideicomisos o fundaciones fachada, ubicadas en el extranjero. Sus propósitos fueron varios, tales como la compra-venta de inmuebles en el extranjero, el resguardo de dinero fuera del país, la evasión de impuestos, la transmisión de herencias o la inversión en activos financieros o activos físicos, entre otros.

Quinto Elemento Lab menciona entre políticos y empresarios mexicanos a Germán Larrea Mota Velasco –presidente de Grupo México—, María Asunción Aramburuzabala Larregui –presidenta de Tresalia Capital—, Fernando Chico Pardo –presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur)—, Alberto Bailleres González –expresidente de Grupo Bal—, así como Jorge Arganis Díaz Leal –actual secretario de Comunicaciones y Transportes—, Julio Scherer Ibarra –exconsejero jurídico de la Presidencia— y Armando Guadiana Tijerina –actual senador por Morena— por mencionar algunos ejemplos.

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GC