El gobierno federal no encontró elementos que comprueben que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa incurrieron en operaciones de lavado de dinero o que tuvieron contacto con organizaciones criminales, luego de los señalamientos derivados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), revisaron minuciosamente los reportes disponibles y no detectaron indicios que justificaran la apertura de una denuncia penal.

Te puede interesar: Sistema financiero quedó protegido tras venta de activos de CIBanco, Intercam y Vector

La mandataria añadió que tampoco los datos del Departamento del Tesoro aportaron pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial en contra de las tres entidades financieras.

“No encontramos elementos que los vincularan con actividades ilícitas. Ni la UIF ni la SHCP tienen registros que apunten hacia la delincuencia organizada o lavado de dinero, y la información enviada por Estados Unidos no permitió sustentar una denuncia penal”, dijo Claudia Sheinbaum.

La mandataria recordó que las únicas observaciones detectadas por el gobierno mexicano en las tres instituciones correspondían a “faltas administrativas”, derivadas de su operación interna.

Te puede interesar: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa ya son expedientes cerrados: ABM

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya había realizado previamente auditorías y había impuesto sanciones por incumplimientos regulatorios, sin que esto implicara la comisión de delitos graves, comentó Sheinbaum Pardo.

Respecto a la intervención temporal de la CNBV a los dos bancos y a la casa de bolsa, la presidenta recordó que la medida se tomó para frenar una posible salida de recursos en masa, que pudiera generar un “contagio” al sistema financiero nacional.

“Hacienda y la CNBV actuaron con responsabilidad para evitar un retiro descontrolado de capitales y prevenir un impacto mayor en el sistema financiero nacional”, comentó la mandataria.

Te puede interesar: Entran en vigor sanciones de EU contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa

En este sentido, Claudia Sheinbaum insistió en que, hasta ahora, ninguna autoridad —ni mexicana ni extranjera— ha aportado pruebas que permitan iniciar una acción penal contra CIBanco, Intercam o Vector. Reiteró que la intervención tuvo como propósito proteger al sistema financiero y no se basó en acusaciones fundadas de carácter criminal.

Sin embargo, la mandataria no explicó por qué fue que CIBanco está en proceso de liquidación, ni por qué motivos Intercam Banco y Vector han transferido sus activos a otras entidades financieras, con lo que se han quedado sin materia de trabajo.

GC