CIBanco señaló que colaborará “en todo momento” con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó su intervención gerencial temporal, en respuesta a señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de éste y otro banco, así como de una casa de bolsa.
Según la autoridad de EU, son “una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Por ello, prohibió a las instituciones financieras norteamericanas hacer transacciones con las tres entidades mexicanas.
Hoy, la CNBV informó que, con el objetivo de proteger los intereses de ahorradores y acreedores de dicha entidad, dadas las implicaciones que en el banco pudieran tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro, decretó su intervención gerencial temporal.
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“Se colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos, dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada por la CNBV y FinCen”, respondió CIBanco.
Cabe mencionar que para el caso de este banco, la autoridad mexicana designó de forma provisional a Álvarez & Marsal México, S.C. como administrador cautelar.
“Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar de la institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
“Los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, por lo que se mantendrá una constante comunicación y colaboración con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos”, concluyó la institución financiera.
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