Por una investigación de lavado de dinero, alrededor de 170 policías, fiscales e inspectores tributarios registraron seis oficinas de Deutsche Bank, en la periferia de Fráncfort, Alemania. De acuerdo con lo reportado por el fiscal, se indaga sobre las actividades de dos miembros del personal de Deutsche Bank, que presuntamente ayudaron a clientes a establecer empresas en el extranjero para lavar dinero. Por ello, las acciones del banco cayeron 2.7 por ciento luego de que se diera a conocer el registro. Te puede interesar: Puntualiza Hacienda políticas de identificación en las Fintech contra lavado de dinero Deutsche Bank confirmó la investigación y dijo que estaba cooperando plenamente con las autoridades. Las indagatorias parten de los “Offshore Leaks” y los “Papeles de Panamá”, los cuales consisten en millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca que se filtraron a los medios de comunicación en abril de 2016. Las autoridades dijeron que están analizando si Deutsche Bank podría haber ayudado a clientes a establecer “compañías extraterritoriales” en paraísos fiscales. Los fisclaes también anunciaron que empleados de Deutsche Bank presuntamente no cumpleron con su obligación al no informar de las sospechas de blanqueo sobre clientes y compañías en el extranjero involucradas en tramas de evasión de impuestos.     (Con información de Reuters)   So