La investigación periodística internacional, denominada “Pandora Papers” o “Papeles de Pandora”, reveló que acaudalados empresarios mexicanos como Germán Larrea Mota Velasco, María Asunción Aramburuzabala Larregui, Fernando Chico Pardo y Alberto Bailleres González, entre otros, han acudido a sociedades offshore o fideicomisos radicados en paraísos fiscales extranjeros, para realizar operaciones como la compra-venta de bienes, traspasar herencias, guardar dinero, evadir impuestos o realizar inversiones.
Lo anterior resulta de una filtración de 11.9 millones de archivos, de unos 14 despachos financieros offshore, cuya información fue procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y publicada desde este domingo por varios medios de comunicación del mundo, entre los que destacan por México, la revista Proceso y Quinto Elemento Lab, entre otros.
La información da cuenta que unas 3,047 personas residentes en México realizaron movimientos a 20 diferentes destinos en el mundo –principalmente Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Nueva Zelanda y Bahamas—, por sus políticas se secreto bancario y también por el cobro de bajos impuestos o de ningún impuesto.
Se han identificado 1,913 empresas, fideicomisos o fundaciones, a través de las cuales se pueden realizar diversas operaciones sin ser rastreadas, informó el grupo periodístico Quinto Elemento Lab.
Casas, departamentos, aviones y más…
Según un reporte de este grupo periodístico, Germán Larrea –presidente de Grupo México— ha utilizado nueve sociedades ubicadas en Islas Vírgenes, para comprar propiedades en Estados Unidos por un valor de 36.9 millones de dólares (mdd).
Entre las propiedades que adquirió el empresario se encuentran un departamento de lujo en el hotel Ritz-Carlton, en Chicago, Estados Unidos, así como un penthouse en el hotel Waldorf Astoria, también de Chicago, propiedades que adquirió a precios de 4 y 11.7 mdd.
Asimismo, María Asunción Aramburuzabala –presidenta de Tresalia Capital y nieta de uno de los fundadores de Grupo Modelo— también ha acudido a las empresas fachada para comprar propiedades en Estados Unidos.
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Por ejemplo, utilizó una empresa offshore, con sede en Delaware, Estados Unidos, para adquirir una casa en Utah y también para comprar un departamento lujoso en Nueva York, por 1.7 mdd, reportó Quinto Elemento Lab.
Igualmente, la empresaria y algunos de sus familiares disponen de un fideicomiso, con sede en Nueva Zelanda, a través del cual se han adquirido aviones particulares, como un jet Bombardier, por 26 mdd.
En cuanto a Alberto Bailleres, el reporte menciona que el empresario –quien estuvo al frente de Grupo Bal— fue socio y director de una empresa offshore, asentada en Panamá, y a su ingreso, aportó 72,000 dólares. Sin embargo, el reporte no aporta detalles sobre los movimientos que pudieron hacerse a través de dicha compañía fachada.
Sobre Fernando Chico Pardo, presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), la información recopilada indica que el empresario utilizó tres compañías fantasma, una en Delaware, Estados Unidos, y dos en Islas Vírgenes, para adquirir un yate con valor de 11 mdd. (Con información de Quinto Elemento Lab)
GC
