La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen en inglés) modificó las sanciones impuestas a CIBanco, al permitir ciertas transacciones con el objeto de facilitar su proceso de liquidación.

“Esta modificación permite ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios para que el gobierno de México liquide CIBanco”, informó la dependencia, a través de un comunicado.

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La medida ajusta la orden emitida en junio de 2025, en la que FinCen identificó a la institución financiera —junto con las también mexicanas Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como una “entidad extranjera de preocupación prioritaria” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides.

En ese momento, se estableció una prohibición para que CI Banco —también las otras dos entidades— pudiera realizar transacciones de dinero con entidades financieras estadounidenses.

Dicha orden fue publicada a finales de junio de ese año y posteriormente extendida, mediante disposiciones adicionales, hasta octubre de 2025. Las restricciones respondieron a señalamientos sobre presuntos vínculos con operaciones financieras relacionadas con organizaciones criminales.

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En paralelo, el gobierno de México intervino en la institución con el propósito de proteger la estabilidad del sistema financiero. Como parte de este proceso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió el control de la administración y supervisó la venta de los principales activos de CIBanco, con el objeto de evitar riesgos adicionales.

En este contexto, FinCen determinó que era necesario ajustar las restricciones vigentes. La modificación permite ahora ciertas transferencias específicas, enfocadas en cubrir pagos vinculados al proceso de disolución de la entidad, sin eliminar por completo las medidas previamente establecidas.

De esta manera, se pretende facilitar el cierre ordenado de la institución financiera, al tiempo que se mantiene la vigilancia sobre posibles riesgos relacionados con operaciones ilícitas.

GC