La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una prórroga en la entrada en vigor de las medidas impuestas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones mexicanas señaladas por supuestamente facilitar operaciones relacionadas con el tráfico de opioides.
Las disposiciones, emitidas el pasado 25 de junio de 2025, establecían que a partir del 4 de septiembre quedarían prohibidas ciertas transferencias de fondos entre firmas estadounidenses y las entidades financieras mexicanas.
El plazo se extendió hasta el 20 de octubre, otorgando más tiempo a las instituciones de EU para implementar las restricciones.
De acuerdo con el FinCEN, la decisión responde a “las continuas medidas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes”, entre ellas la administración temporal de las instituciones afectadas para fortalecer el cumplimiento normativo y prevenir operaciones de financiamiento ilícito.
Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN, destacó que el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México “continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”.
“Esta estrecha colaboración es crucial en los esfuerzos integrales del Departamento del Tesoro para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, añadió el funcionario.
El organismo estadounidense precisó que mantendrá una coordinación estrecha con el Gobierno de México y que evaluará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con la implementación de estas órdenes.
CIBanco, Intercam, Vector by Marco Mares Redacción
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