La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sigue ocupada en atender la situación de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas en Estados Unidos por cooperar con el lavado de dinero, derivado del narcotráfico; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene abierta ninguna investigación específica sobre este caso.
Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al explicar que las acusaciones sobre lavado de dinero no se dirigen hacia personas físicas, sino en contra de personas morales, esto es CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
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“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Entonces si se encuentra alguna cosa, entonces se hará la parte correspondiente, pero no hay una carpeta de investigación de la FGR. Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos, se presentarían”, aseguró la mandataria.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas, Claudia Sheinbaum aseguró que la SHCP está ocupada en revisar la situación de las tres entidades financieras, para lo cual trabaja de la mano del Banco de México (Banxico), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Claudia Sheinbaum recordó que las tres entidades financieras se encuentran intervenidas gerencialmente por la CNBV y que, tanto autoridades como las tres entidades implicadas, hacen lo necesario para preservar los depósitos y los fideicomisos que tienen bajo su administración.
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La mandataria recordó que, en su momento, la CNBV identificó problemas de tipo administrativo en una serie de operaciones que realizó Intercam Banco con empresas chinas, sobre lo cual impuso las multas correspondientes. Pero que, fuera de eso, no se han encontrado de momento irregularidades.
En aras de dar tranquilidad a los clientes de las tres instituciones financieras y del público en general, Claudia Sheinbaum garantizó que la SHCP está al tanto del asunto y que también mantiene comunicación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el mes pasado señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “sujetos de preocupación” por su presunta responsabilidad en actividades de lavado de dinero, ligado al narcotráfico.
“En la SHCP están dándole un seguimiento puntual al caso de los dos bancos y la casa de bolsa. Tienen reuniones permanentes para que garanticen, primero y es lo más importante, a los ahorradores, los fideicomisos que uno de los bancos tiene varios fideicomisos. Entonces está dándole seguimiento, está en total comunicación”, concluyó Sheinbaum Pardo.
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GC
