La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que CIBanco —institución señalada en Estados Unidos por presunto lavado de dinero— está en proceso de concretar la venta de su negocio fiduciario y de su casa de bolsa, pero que no así del negocio bancario, ya que lo va a conservar.

“Se trata de un banco que incluye fideicomisos y casa de bolsa, son estos últimos los que cerrarán, el banco no”, dijo la mandataria, en relación con los acuerdos alcanzados por CIBanco con las autoridades financieras, para desprenderse de varios de sus negocios.

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Como se ha informado, Banco Multiva alcanzó un acuerdo para adquirir el negocio fiduciario de CIBanco, mientras que de la casa de bolsa hasta ahora no se conoce públicamente algún comprador, con lo cual es posible que en los próximos días se conozca al nuevo dueño.

Por lo pronto, Claudia Sheinbaum reiteró que no se han encontrado evidencias que demuestren que CIBanco o las otras dos instituciones coacusadas —Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— hayan incurrido en prácticas de lavado de dinero, como dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a fines de junio pasado.

La mandataria recordó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo una primera investigación sobre las tres entidades señaladas, sin encontrar pruebas inequívocas sobre prácticas de lavado de dinero. Lo único que se identificaron fueron faltas administrativas que se solventaron inmediatamente.

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“Lo que se hizo fue determinar que incumplió y cometió faltas administrativas”, aseguró Claudia Sheinbaum sobre la situación de CIBanco.

En este sentido, la CNBV mantiene la intervención gerencial que anunció sobre las tres entidades señaladas y también con la supervisión de los procesos de venta de activos a nuevos dueños, en aras de que estas transacciones se hagan con apego a la normatividad del país.

GC