CIBanco aseguró que no se encuentra en una lista de “personas bloqueadas o restringidas” ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, ni del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por lo que está en facultades de operar como fedatario público.
Asimismo, CIBanco explicó que la intervención gerencial en la cual se encuentra actualmente, por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y bajo la administración cautelar de Alvarez & Marshall México, no constituye legalmente ningún obstáculo para que pueda prestar servicios a sus clientes como lo ha hecho hasta ahora.
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Lo anterior implica que “las operaciones de representación común se seguirán desarrollando de manera regular y conforme a los términos pactados en los respectivos documentos de cada emisión”, refirió CIBanco, a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de valores (BMV).
CIBanco publicó este comunicado después de que el viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que el negocio fiduciario de CIBanco y de Intercam Banco iba a escindirse de estas instituciones y transferirse temporalmente a la banca de desarrollo, para después volverse a dejar en la administración de privados.
Como se ha informado, CIBanco constituye actualmente una de las entidades financieras del país que tiene a su cargo varios fideicomisos privados y de entidades de gobierno, por lo que la transferencia de los fideicomisos tiene la intención de garantizar su funcionamiento normal, mientras dura la intervención gerencial.
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Desde hace dos semanas, CIBanco, junto con Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro como “fuentes de preocupación principal”, por su presunta colaboración en actividades de lavado de dinero, ligadas al narcotráfico, a raíz de lo cual la CNBV decidió intervenir gerencialmente a las tres instituciones.
Como parte de este proceso, la SHCP anunció la transferencia de los fideicomisos, lo cual dejará a CIBanco e Intercam Banco sin uno de sus negocios.
Por lo pronto, CIBanco insistió en su comunicado de hoy que hasta ahora “no se han identificado elementos que comprometan la operación ni la actuación de esta institución en el corto plazo”, de ahí que “no se han visto afectadas las funciones que desempeña como representante común”.
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El banco argumentó que el solo hecho de la llegada de los administradores no implica una destitución inmediata de los delegados fiduciarios ni de los apoderados de representación común, salvo los órganos colegiados como el Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas.
Los administradores sí están facultados para revocar a los delegados fiduciarios y a los apoderados de representación común, pero siempre que se haga una notificación, lo cual no ha ocurrido.
GC
