La Asociación de Bancos de México (ABM) consideró que la crisis que enfrenaron CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tras haber sido señalados por el gobierno de Estados Unidos como sujetos de “preocupación principal”, por su cooperación con el lavado de dinero ligado al narcotráfico, constituye un caso cerrado.
Lo anterior, debido a que las tres entidades referidas han dejado de operar, ya que CIBanco está en proceso de liquidación, mientras que Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa vendieron y transfirieron sus negocios —respectivamente— a otras instituciones financieras del país.
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El pasado 20 de octubre entraron en vigor las sanciones anunciadas desde junio pasado, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, en el sentido de que ninguna de ellos podrá tener ninguna transacción de dinero con instituciones financieras estadounidenses, al considerarse como sospechosas de realizar actividades de lavado de dinero, ligado al narcotráfico.
Al respecto, Jorge Arce Gama, vicepresidente de la ABM, aseguró el incidente quedó superado, ya que las entidades acusadas han dejado de operar y se preservaron los intereses de sus antiguos clientes, así como la estabilidad del sistema financiero del país.
“Las instituciones ya no operaran, sus activos fueron transferidos a otras instituciones. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer”, dijo el representante de los banqueros del país.
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Jorge Arce aseguró que la crisis fue atendida oportunamente; no obstante, reconoció la relevancia de reforzar las acciones de prevención en el sistema financiero mexicano respecto a las prácticas de lavado de dinero.
“Ese capítulo se quedó allí, acabó. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando como gremio, como bancos, en mejorar nuestros estándares continuamente, porque este tipo de preocupaciones continúan y cambian”, aseguró el representante de los banqueros.
Jorge Arce también reconoció la actuación de las autoridades mexicanas para atender la situación, ya que intervinieron gerencialmente a las tres entidades señaladas y dieron seguimiento a los procesos de venta o transferencia de los negocios de las tres entidades a otras instituciones financieras.
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“Todo el proceso fue muy ordenado. Las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena”, comentó Jorge Arce, al ser entrevistado por la prensa en las actividades del foro “Semana nacional de la educación financiera”.
Como se ha informado, CIBanco esta en proceso de liquidación como banco comercial, mientras que Kapital Bank adquirió una parte de los activos de Intercam Banco.
Asimismo, Vector Casa de Bolsa transfirió varios de sus activos a Finamex casa de Bolsa.
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Superada esta prueba, el representante de la ABM comentó que el sector se mantiene en comunicación estrecha con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en aras de prevenir futuras operaciones sospechosas. (Con información de Milenio diario)
GC
