CIBanco se deslindó de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre su presunta cooperación en acciones de lavado de dinero y manifestó que sus actividades se rigen por “una rigurosa regulación nacional e internacional”.
Por lo pronto, la institución bancaria aseguró que los depósitos de sus clientes se encuentran debidamente protegidos, conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, además de que sus actividades se realizan con normalidad.
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“Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Fincen, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, manifestó el banco en un comunicado difundido en sus cuentas de redes sociales.
La institución financiera retomó los comentarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el sentido de que no tiene evidencias que demuestren que CIBanco hubiera incurrido en prácticas de lavado de dinero, ligado al narcotráfico, como señaló el gobierno norteamericano.
“En línea con esta postura y, conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco”, refirió el comunicado.
En este sentido, la institución bancaria dijo estar en la disposición de colaborar tanto con las autoridades mexicanas como estadounidenses para hacer las aclaraciones pertinentes.
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Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sorprendió al publicar una orden que identifica a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de principal preocupación” por lavado de dinero, ligado al tráfico de opioides.
Por lo anterior, el gobierno norteamericano prohíbe que sus instituciones financieras realicen transferencias con las tres entidades mexicanas.
En respuesta, la SHCP informó que —a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— sí fue notificada de las investigaciones que hacía el gobierno norteamericano respecto a CIBanco, Intercam y Vector, para lo cual pidió pruebas que demostraran sus sospechas, pero que al no recibirlas y no encontrar elementos, consideró que no había delito que perseguir.
GC
