La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que CIBanco está en su derecho de demandar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por señalarlo como una institución financiera que coopera con el lavado de dinero, ligado al narcotráfico.

Sin embargo, la mandataria consideró como un avance el hecho de que el mismo Departamento del Tesoro decidiera otorgar una segunda prórroga de más de 30 días, para la entrada en vigor de las sanciones que anunció en contra de CIBanco y otras dos instituciones financieras —Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— y que consisten en prohibirles transacciones de dinero con las instituciones financieras de Estados Unidos.

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“No tenemos conocimiento de lo que vaya a hacer (CIBanco), pero está en su derecho, si así lo considera”, comentó Claudia Sheinbaum, respecto a las gestiones judiciales del banco.

“Lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento del Tesoro, para las sanciones que se habían determinado, y también hay ofrecimientos de compra de estos bancos”, agregó la mandataria, en su conferencia de prensa de todas las mañanas.

Los señalamientos del Departamento del Tesoro contra las tres instituciones, por sus presuntas actividades de lavado de dinero, se dieron a conocer el pasado 25 de junio.

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El 9 de julio, el gobierno estadounidense informó sobre la primera prórroga para las sanciones, con fecha efectiva hasta el 4 de septiembre; mientras que ayer, se dio a conocer la segunda prórroga, con fecha de término para el 20 de octubre.

En este sentido, CIBanco como Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa no podrán hacer transacciones financieras con bancos estadounidenses a partir de esta última fecha

El Departamento del Tesoro reconoció que México ha cooperado para “abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), incluyendo el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas, para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”.

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Pero mientras el gobierno estadounidense extendía el plazo, al mismo tiempo CIBanco hacía de conocimiento público la presentación de la demanda contra el secretario del Tesoro, Socott Bessent, y a la directora del FinCen, Andrea Gacki.

La demanda se interpuso en un tribunal del distrito de Columbia, Estados Unidos, en donde se reclama que los señalamientos del Departamento del Tesoro provocaron la “desaparición inminente” de CIBanco, ya que el gobierno norteamericano no ha comprobado de manera efectiva sus sospechas sobre el lavado de dinero, pero la sola mención de sus sospechas ha provocado una desbandada de clientes y la desincorporación de activos de constituyen graves pérdidas económicas para el banco.

GC