CIBanco informó que las multas anunciadas ayer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a observaciones de supervisión de meses pasados, por lo que no tienen nada que ver con los señalamientos del gobierno estadounidense respecto a su presunta participación en actividades de lavado de dinero.
La CNBV dio a conocer ayer las sanciones impuestas a las instituciones financieras que operan en el país, con corte al mes de junio, de lo cual se desprendió un monto global de 185 millones de pesos (mdp) a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, instituciones que el 25 de junio pasado fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como “sujetos de preocupación principal”, debido a sus presuntas prácticas de lavado de dinero, ligado al narcotráfico.
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La información que difundió ayer la CNBV especifica que CIBanco recibió 13 sanciones a fines de junio pasado, por un monto de 52 mdp, debido a problemas relacionados con la prevención del lavado de dinero.
Asimismo, CI Casa de Bolsa recibió tres multas por un monto de 12.5 mdp, por la misma razón.
En total CIBanco y CI Casa de Bolsa se hicieren acreedores a multas por 64.6 mdp, mismas que se generaron por procesos de evaluaciones y revisión de los años 2021 y 2022.
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Tras publicarse esta información, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró en un comunicado la noche de ayer que la información difundida por la CNBV, sobre las multas de 185 mdp a las tres entidades mencionadas, constituye una actualización respecto a las multas que ya se habían dado a conocer anteriormente, justo después de que el Departamento del Tesoro hizo los señalamientos de lavado de dinero.
En su primera reacción después de estas acusaciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, la SHCP aseguró que había sido notificada sobre las sospechas del gobierno estadounidense, por lo que hizo una revisión y encontró faltas de tipo administrativo pero no así prácticas de lavado de dinero, motivo por el cual se aplicaron multas de 134 mdp.
“La SHCP aclara que las multas reportadas este martes por la CNBV aplicadas a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa corresponden a las mismas que se informaron en el comunicado del pasado 25 de junio”, refrió la dependencia en su comunicado de ayer.
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“El monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la CNBV de acuerdo con su normatividad interna, de 185 mdp, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, agregó la dependencia.
En este sentido, CIBanco ratificó que las multas anunciadas ayer corresponden a hechos pasados y que no se derivan de los señalamientos de Estados Unidos sobre lavado de dinero.
“CIBanco precisa que dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por las autoridades respecto de ejercicios anteriores y no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del pasado 25 de junio”, concluyó el Banco.
GC
