Citigrop acordó pagar 97 millones de dólares y admitió que tuvo fallas en su control contra el lavado de dinero en el caso de su filial mexicana Banamex USA. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este lunes que Banamex USA fracasó en su intento de mantener efectivos estos controles contra el lavado. Al respecto la entidad financiera refiere en un comunicado que se encontraba satisfecha por al haberse resuelto esta investigación, la cual duró cerca de tres años.
“Entre nuestras obligaciones más graves como banco es lograr un sistema que sea lo más fuerte posible para luchar contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las sanciones para proteger la integridad del sistema financiero, así como tomar continuamente medidas para fortalecer y mejorar nuestros programas”.
El total de sanciones a las que Citi se hizo acreedor en este lapso de tiempo asciende a 237 millones de dólares, incluyendo los 140 millones de dólares que el banco pagó hace dos años a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y al Departamento de Supervisión de Negocios de California por una conducta similar.