La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) aseguró que se mantendrá atenta a las investigaciones que resulten de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra tres empresas financieras mexicanas, acusadas de incurrir presuntamente en lavado de dinero, ligado al narcotráfico.
Asimismo, la AMIB manifestó su confianza en la actuación de las autoridades financieras y de procuración de justicia de México que tendrán a su cargo la investigación y, en su caso, el deslinde de responsabilidades.
Te puede interesar: Se colaborará “en todo momento” con autoridades, señala CIBanco tras intervención de la CNBV
“La AMIB, como organismo de representación gremial y autorregulatorio del mercado de valores, mantiene una comunicación permanente con las autoridades financieras, sus asociados y afiliados para fortalecer el marco normativo, así como la integridad y la ética de todos los integrantes; asimismo, permanecerá atenta a la evolución de las investigaciones y resoluciones que se determinen al respecto”, aseguró la Asociación a través de un comunicado.
Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer sanciones administrativas contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta responsabilidad en prácticas de lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha mantenido en contacto con las autoridades estadounidenses y con las instituciones financieras mencionadas.
Conforme a las leyes mexicanas, el dinero de los clientes se encuentra asegurado al estar depositado en el Instituto para el Depósito de Valores (S.D. Indeval), mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene facultades para para revisar e investigar a las instituciones financieras del país.
Te puede interesar: Intervención a CIBanco e Intercam “no afecta la estabilidad financiera”: ABM
Asimismo, la AMIB aseguró en su comunicado que el sistema financiero del país opera conforme a los más altos estándares internacionales de prevención del lavado de dinero, por lo que confió en que se realizará “un proceso legal, transparente y en estricto apego a la regulación del sistema financiero mexicano”.
“El sistema financiero mexicano cumple con los más estrictos estándares regulatorios nacionales y extranjeros en cuanto a la normatividad de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, concluyó la Asociación.
GC
