La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) creará dentro de su estructura la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, una nueva oficina que se encargará de apoyar en las labores de combate a la delincuencia organizada, mediante el intercambio de información.
Lo anterior, conforme a un decreto publicado este martes en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con base en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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El decreto refiere que la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas tendrá la siguientes atribuciones.
1 Analizar la información contenida en los reportes, avisos y declaraciones (…) relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
2 Integrar los reportes de inteligencia relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, con base en los reportes, avisos y declaraciones (…) y, en su caso, coordinar la elaboración de dichos reportes de inteligencia.
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3 Requerir y recabar de las entidades y personas sujetas a las disposiciones de carácter general (…), así como de quienes realicen las actividades vulnerables, entidades colegiadas y órganos concentradores (…), directamente o a través de las instancias correspondientes, según sea el caso, información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes y avisos previstos en dichas disposiciones, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones.
4 Participar en mecanismos de coordinación nacionales o internacionales, en materia de organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
5 Fungir como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.
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6. Coordinar con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y demás instancias competentes, el intercambio de información y documentación y la diseminación de productos de inteligencia en las materias de seguridad nacional y seguridad pública, conforme a los convenios de colaboración e intercambio de información que se hayan suscrito.
7 Proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes extranjeras la información y documentación necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.
Asimismo, el decreto establece que la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas se subdividirá en dos brazos: la Coordinación Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas A y Coordinación Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas B.
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Esta disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir mañana 28 de mayo.
El decreto completo puede consultarse aquí.
GC
