Intercam Banco negó ser partícipe de prácticas ilícitas. Esto, luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro señaló a esta entidad —y a otras dos instituciones financieras con sede en México—, como “fuente de preocupación en materia de lavado de dinero”.
En un posicionamiento, el banco aseveró que durante sus casi 30 años de historia, ha operado apegada “a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
“Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, apuntó.
Abundó que, hasta ahora, está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes.
Asimismo, recordó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el Institución para el Depósito de Valores (INDEVAL).
La aclaración se produjo luego de que el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, señaló a diversas entidades de ser “una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Por ello, la autoridad estadounidense prohibió a las instituciones financieras norteamericanas hacer transacciones con las empresas señaladas.
En su comunicado, el Departamento del Tesoro excluyó explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos.
Al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro, no se recibió evidencia alguna que vincule a las empresas financieras con actividades ilícitas.
“Nos mantendremos en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La SHCP ha manifestado no tener a la fecha ninguna información en este sentido”, concluyó Intercam Banco.
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