Con el objetivo de proteger los intereses de ahorradores y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco y de Intercam Banco.
Lo anterior se produce luego de las acusaciones que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de estas dos instituciones financieras y de una casa de bolsa, a las que señala de participar en lavado de dinero.
En un comunicado, la CNBV precisó que la intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales “con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”.
Lo anterior, “dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.
“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, señaló la Comisión.
Cabe mencionar que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro señaló a CIBanco y a Intercam Banco como “una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Por ello, la autoridad estadounidense prohibió a las instituciones financieras norteamericanas hacer transacciones con las empresas señaladas.
La víspera, Intercam aseveró que durante sus casi 30 años de historia, ha operado apegada “a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
“Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, apuntó.
Igualmente, CIBanco indicó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” y reiteró el “cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió al Departamento del Tesoro presentar las pruebas contundentes sobre el presunto lavado de dinero que habrían realizado las tres instituciones financieras señaladas.
“Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, manifestó.
Abundó que si no hay pruebas contundentes, su gobierno no va a reconocer que exista un lavado de dinero, pero tampoco negó ni aceptó que pudieran existir dichas pruebas.
“Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) o de la CNBV de lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente. Pero si no hay, pues no se puede actuar.
“Entonces, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes”, concluyó.
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