El abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, de lavado de dinero y aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, involucrados en estos hechos, han sido hostigados. El litigante señaló que sus defendidos fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para realizar esta operación que le hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya mediante empresas fantasmas. Para ello, abundó, simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant Development por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos. Xamán McGregor apuntó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros. Agregó que a través de estas empresas se hicieran transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero. Alberto y Daniel “N” constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, entre otros.
“Manuel Barreiro, le explicó a mis clientes que la operación se llevó a cabo por un monto aproximado de 54 millones de pesos y el inmueble a comprar sería el lote marcado con el número 82, ubicado en la carretera Estatal 431”, dijo.
Asimismo detalló que el dinero proveniente de empresas de Manuel Barreiro se trianguló por diversos países y paraísos fiscales para llegar a una sociedad llamada Tesorem.
“Esta sociedad es propiedad de mis clientes y de este ente salieron 54 millones de pesos hacia una empresa de México llamada Manhattan Master Plan Development, que fue la que formalmente compró el lote a Junisierra y le pagó los 54 millones de pesos”.

Importante que se aclare acusación contra Anaya: Lozano

Javier Lozano Alarcón, vicecoordinador de mensaje del candidato presidencial José Antonio Meade, aseveró que es muy importante que se aclare la nueva acusación contra el panista Ricardo Anaya, porque implica triangulación de recursos, lavado de dinero y esquema de simulación. Ante la denuncia del abogado Adrián Xamán McGregor, en el sentido que Anaya Cortés lavó dinero y simuló la venta de una nave industrial, Lozano Alarcón destacó que al margen del tema político-electoral, es necesario esclarecer esta situación, pues el asunto de la fundación de Querétaro quedó en el aire. Sostuvo que es falso que el panista se separó de la organización en 2014 y si lo hizo, siguió como apoderado legal en la cuenta bancaria, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual es un esquema de lavado de dinero, de triangulación de recursos y muy presumiblemente de evasión fiscal. Entrevistado por Joaquín López-Dóriga, expuso que se trata del “mismo modus operandi para efectos del mismo tipo de transacciones inmobiliarias, luego sacar el dinero a través de terceras personas y disolverlo”. Es importante que esto se aclare, hasta por cuestión de imagen; no es posible que cada semana aparezca un escándalo como éstos.