La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversas Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) por la probable comisión de delitos fiscales. En un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que las instituciones denunciadas no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos. Por lo anterior, han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un “supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
“Las OSFL Religiosas, son vulnerables al uso indebido por parte de grupos de la delincuencia incluyendo los terroristas, ya que con frecuencia están sujetas a muy poca supervisión por parte de las autoridades y cuentan con mayores beneficios fiscales por la mayoría de los gobiernos”, abundó la UIF.
La autoridad agregó que procedió a la denuncia tras detectar señales de alerta, como el hecho de que ejecutan, a través del sistema financiero nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo cual “representa una inconsistencia, dada su naturaleza”. Igualmente, reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades) y caen en la omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos. Además, realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación.
“Las OSFL Religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”, precisó.
La UIF añadió que otras señales de alerta son que existe poca permanencia de los recursos en las cuentas de las OSFL Religiosas y que reciben recursos mediante transferencias que provienen de cuentas propias o relacionadas. A lo anterior, se suma que hacen transferencias por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de crédito-vehículos-blindajes), que no son acordes a su perfil y objeto. También hacen adquisiciones de inmuebles, con costos menores para que los montos operados no resultaran inusuales.
“Una vez analizado el esquema con el que operaron las OSFL Religiosas, se observa que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas. “Por lo anterior la UIF presentó ante la FGR denuncias contra las OSFL Religiosas por la probable comisión de diversos delitos”, comunico el organismo.
Te puede interesar: UIF denuncia a iglesia de la Luz del Mundo ante la Fiscalía General de la República er